ماذا تسمى شركات الاحتيال؟ يوجد الآن العديد من الشركات الاحتيالية التي أضرت بالعديد من الأفراد والكيانات القانونية.
كشفت العديد من المتابعات التي قام بها موقعنا الموقر عن عدد كبير من الشكاوى ضد هذه الشركات المقدمة من عدد كبير من الجهات الحكومية.
وهذا بسبب الظلم الذي نشأ عنها والأكل الجائر لأموال الشعب، لذلك كان من واجب السلطات العامة مقاومتها ومقاومتها بكل قوتها وإصرارها.
شكاوى حول الشركات الاحتيالية
- ننتظر حاليًا عددًا من التحقيقات التي تم إجراؤها مع هذه الشركات.
- كما يتم انتظار النتيجة بعد أن تلقت وزارة التجارة والصناعة عددًا كبيرًا من الشكاوى ضد هذه الشركات.
- بلغ عدد الشكاوى قرابة ستمائة، وتجاوز العدد الإجمالي للشكاوى 60 شركة.
- وكشف تحقيق في هذه المسألة الخطيرة أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة تجاوزت ملايين الجنيهات.
- بالإضافة إلى ذلك، كان ينبغي معالجة هذه المشكلة وحلها من خلال سلسلة من الإجراءات القانونية الصارمة التي تنظم الدولة فيما يتعلق بالقانون الجنائي.
إقرأ أيضاً: شروط مد عقد الإيجار القديم للورثة وثغراته
عانى التحالف من حملات احتيالية
- بالنظر إلى كثرة الأحداث التي وقعت في الفترة الحالية والأيام السابقة من الاحتيال ضد أشخاص من هذه الشركات.
- شكل عدد كبير من المتضررين ائتلافا هدفه حماية الحقوق والأموال التي هاجمتها هذه الشركات وألحقت بها أكبر قدر من الضرر.
- والغرض من هذا التحالف هو تلقي معظم الشكاوى التي ترد إليه، ويعمل هؤلاء الأفراد الذين يعملون في هذا الائتلاف على جمع معظم الوثائق.
- من يدين هذه الشركات ويتخذ الإجراءات القانونية بحقها بعد أن قامت الوزارة بإرسال عدد من الشركات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
- وقد اتخذت الجهات المختصة عددًا كبيرًا من الإجراءات الاحترازية ضد هذه الشركات، مثل وقف عملياتها.
- حتى تتم مراجعة الإجراءات والأعمال التي يقومون بها، وإذا كانت هناك مخالفات من قبل هذه الشركات، تتم الأعمال الورقية.
- بالإضافة إلى تقديم شكاوى جنائية ضدها في النيابة العامة ومراكز الشرطة.
- في غضون ذلك، تنتظر وزارة التجارة سلسلة من الإدانات الجنائية لتأسيس هذه الشركات واعتماد عقوبات ضدها لوجود هذه الشركات وغسيل الأموال والاحتيال.
الدول التي اتخذت إجراءات ضد الشركات العقارية الاحتيالية
- بالنظر إلى تأثير الشركات الاحتيالية على النظام الاجتماعي في هذه البلدان، كان من المهم جدًا لهذه البلدان تحرير الإجراءات القانونية.
- وكذلك إغلاق الشركات التي لم تلتزم بالقانون مما ألحق ضررا كبيرا ببعض الأفراد وضياع حقوقهم المالية.
- كما وعد بالمحافظة عليهم وإتلاف حقوقهم، فكان لا بد من التماسهم.
- كما نطمئن الشركات المختلفة التي ليس لديها أي مخالفات، لذلك تقدرها الدولة وتساعدها، وتتولى يدها ويدي جميع المستثمرين.
- بينما بالإضافة إلى التوظيف والاستثمارات الجيدة لهذه الدول وأموال الأفراد مما يعطي الثقة لجميع الشركات والمستثمرين الذين يلتزمون بالقانون.
- هناك أيضًا بعض الأضرار التي يمكن تسويتها بين الأفراد والشركات، مثل العقود المدنية ونزاعات العقود.
- تمت تسوية كل شيء ورضا جميع الأطراف، مما يحقق ربحًا جيدًا لجميع الشركات.
- وأيضاً لتحقيق منافع كثيرة من الدولة على سبيل المثال تخفيض معدل الضريبة كذلك.
- كما يتم التواصل مع هذه الشركات في دول مختلفة من العالم والشرق الأوسط والدول العربية.
- ومن الدول التي اتخذت إجراءات قوية ضد هذه الشركات دولة الكويت حيث اشتبكت هذه الشركات في منطقتي اللؤلؤة والخيران بنيد القار.
- وكذلك مدينة صباح الأحمد ومدن مختلفة بالولاية.
- كما يتم الاتصال بهذه الشركات في مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والبوسنة وتركيا والنمسا وهولندا وإيطاليا وتايلاند.
- أمريكا وألمانيا والأردن والإمارات وعمان والسودان وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
- وكذلك بلغاريا وقطر والكويت وبلغاريا وعمان وبغداد ولبنان وجنوب إفريقيا.
القضايا المرفوعة في البلدان ضد الشركات الاحتيالية
- كما ذكرنا في السطور السابقة، هناك عدد من القضايا المرفوعة ضد هذه الشركات، حيث بلغ عدد القضايا ثلاثين شكوى، في الجهات القضائية الكويتية.
- هناك عدد من الشكاوى، وإن كانت قليلة، يتم الاستماع إليها في المحاكم المصرية.
- وصلت الحالات في تركيا إلى شكوى واحدة، ولدى ألمانيا حالة واحدة، ولدى كل من هولندا والمملكة المتحدة والإمارات حالة واحدة.
- وقد أظهرت التحقيقات التي أجريت مع هذه الشركات في هذه الدول أن هناك بعض الشكاوى المتعلقة بالمسائل الإدارية والتعاقدية.
- ما الذي يمكن أن يجعلها اتفاقية مدنية بين الأفراد والشركات.
- كما وجدنا أن هناك عددًا من الأفراد ليس لديهم مستندات قانونية عند الدخول في عقود مع هذه الشركات.
- ما يجعل من الممكن للدولة عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
- بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من الشكاوى ضد شركة واحدة في العديد من البلدان.
- لأن الشركات الاحتيالية تخضع حاليًا لرقابة قانونية صارمة في مختلف البلدان.
قد تكون مهتمًا أيضًا بما يلي: البحث عن موقع ويب لصندوق الرهن العقاري حسب الرقم الوطني
المحاكم مخولة بالنظر في الشكاوى ضد الشركات المتورطة في الاحتيال العقاري
- بعد تقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة في الدولة، يقع الدور على المحاكم التي لها الحق في النظر في الشكاوى.
- عند الاشتباه في الاحتيال أو غسل الأموال، يقع الدور على عاتق المحاكم الجنائية.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض العقوبات القانونية المناسبة على هذه الشركات، أما بالنسبة للمنازعات الإدارية والتعاقدية، فإن دور المحاكم التجارية والمدنية ينخفض في نظرها.
- أصدرت معظم الدول تشريعات تشريعية تحكم جميع المعاملات بين الأفراد والشركات.
- كما وجدنا أن هناك عددًا من الموظفين المتخصصين في مراقبة الأمور التجارية والتوثيق التجاري وجميع العقود والتراخيص ذات الصلة وكتابة التقارير في حالة المخالفات.
- كما اتخذ عدد كبير من الدول عددًا كبيرًا من الإجراءات الاحترازية ضد هذه الشركات، مثل الكشف عن أسمائها وحرمانها من التراخيص.
- أو بيعه بعض العقارات وعدم الوقوف عليها في الدعاية والمطبوعات، وتتصرف الدولة بوعي كامل من جميع المستهلكين والمستثمرين ضد هذه الشركات.
- كما أصدرت الدولة عددًا كبيرًا من التشريعات والقرارات القانونية، وأصدرت عددًا كبيرًا من اللوائح التنفيذية.
- ولحماية جميع أفراد الجمهور من التعرض للخداع أو الاحتيال من قبل أي شركة قد تسعى للقيام بذلك.
- أما الشركات الاستثمارية الأخرى فالدولة تساعدها وتزيل كل العوائق أمامها.
كيف تتجنب الاحتيال العقاري
- تعرف على شركتك من خلال التعرف على تاريخ الشركة وسجلها الحافل في التسليم في الوقت المحدد والمشاريع التي أنجزتها.
- لذلك تحول إلى شركة ذات سمعة طيبة وفت بوعودها.
- تعرف على أصحاب الشركة وكذلك الموظفين الإداريين والتنفيذيين، لأن ذلك يفيد في التعرف على الشركات الموثوقة.
- زيارة المشروع والمقر الرئيسي للشركة المراد التعاقد عليها على أن تكون هذه الزيارات دورية لمتابعة سير المشروع.
- يجب أن يتماشى مع برنامج التنفيذ المتفق عليه ويجب مراجعة الشركة فور تحديد أي تأخير أو انحرافات في التنفيذ.
- لأن المراقبة المبكرة يمكن أن تحمي بعض أو كل أموالك المدفوعة.
- الحصول على نسخة من مستندات الشركة الخاصة بمشروع الأرض.
- وكذلك صور عقود تنفيذها والحصول على صور التراخيص الصادرة من الجهات الإدارية
اخترنا لك: أفضل بنك للتمويل العقاري في مصر
كانت هذه نظرة عامة على أسماء شركات الاحتيال العقارية، حيث يمكنك التعرف على هذه الشركات وكيفية تجنب التعامل معها، والجهات التي يمكنك تقديم شكوى لها.